PLAFT: una prioridad para las empresas

La prevención del lavado de activos y del financiamiento del terrorismo se ha convertido en un elemento fundamental para fortalecer la transparencia, la integridad y la reputación de las organizaciones.

Las empresas deben implementar controles y procedimientos que les permitan identificar, evaluar y mitigar riesgos asociados a operaciones inusuales o sospechosas, garantizando el cumplimiento de las normativas aplicables.

¿Por qué es importante?

• Reduce riesgos legales y regulatorios.
• Protege la reputación de la organización.
• Fortalece los controles internos.
• Genera confianza entre clientes, proveedores e inversionistas.
• Contribuye a una gestión empresarial más transparente.

Buenas prácticas

• Conocer adecuadamente a clientes y proveedores.
• Mantener registros actualizados y documentados.
• Capacitar periódicamente al personal.
• Identificar y reportar operaciones inusuales cuando corresponda.
• Evaluar periódicamente los riesgos de la actividad.

Contar con apoyo especializado permite desarrollar políticas, procedimientos y controles efectivos que contribuyen al cumplimiento normativo y a la adecuada gestión de riesgos.